Basis Markets’in yatırımcılardan toplanan 28 milyon dolarlık fon çöküşü UK Serious Fraud Office tarafından soruşturuluyor. İki gözaltı var; mağdurlar bilgi vermeye çağrıldı.
Basis Markets, UK Serious Fraud Office soruşturmasının odağı haline geldi. Şirketin 2021 sonlarında yaptığı NFT membership sale ve token offering turlarında toplanan yaklaşık 28 milyon doların akıbeti belirsiz. Soruşturma kapsamında iki kişinin gözaltına alınması ve dijital materyallerin ele geçirilmesi, davayı kripto düzenlemeleri açısından önemli bir test haline getiriyor.
İçindekiler Tablosu
Soruşturmanın kapsamı ve gözaltılar
Birleşik Krallık SFO’su, SFO açıklamasına göre Herne Hill ve West Yorkshire’da arama ve el koyma işlemleri yaptı. Yetkililer, toplanan fonların kaynağı ve akışına dair şüpheler nedeniyle dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarını inceliyor. Resmi açıklamada mağdurların bilgi vermesi isteniyor.
Projenin iddiaları ve yatırımcılara vaatler
Basis Markets kendisini perakende yatırımcılara yönelik bir “crypto hedge fund” ve “yield optimizer” olarak tanıtmıştı. Proje, vadeli işlemlerdeki prim farklılıklarından yararlanmayı hedefleyen basis trading stratejileriyle düşük riskli getiri vaadi sundu. Ancak yatırım fonlarının bireysel cüzdanlara yönlendirildiğine dair iddialar soru işaretleri doğurdu.
Teknik arka plan: Basis trading nedir?
- Basis trading, spot ve vadeli fiyat arasındaki farktan kazanç sağlamayı amaçlar.
- Düzenli ve şeffaf işletilen hedge fonlar dışında bu stratejilerin perakende yatırımcılara sunulması riskleri artırır.
İlgili düzenleyici geçmiş ve bağlantılar
Projede adı geçen bazı kişilerin daha önce düzenleyici eylemlerle karşılaştığı kayıtlarda yer alıyor. Örneğin, kamu belgelerine göre Adam Cobb-Webb hakkında CFTC tarafından geçmişte para cezası uygulandığı bildirildi. Bu tür disiplin kayıtları, soruşturmanın boyutunu ve olası sonuçlarını etkileyebilir. Haber kaynakları ve detaylar için Decrypt tarafından derlenen haber dizisine bakılabilir.
Yatırımcılara öneriler ve son durum
Yetkililer mağdurlardan bilgi paylaşmalarını istiyor; delillerin toparlanması ve hesap hareketlerinin analizi devam ediyor. Yatırımcılar benzer projelere dahil olmadan önce projenin şeffaflık düzeyini, fon güvenliğini ve yasal uyumluluğunu sorgulamalı. Hukuki ve mali danışmanlık almak özellikle karmaşık token satışlarında önem taşıyor.
Özet
Basis Markets vakası, NFT üyelik satışı ve token arzları aracılığıyla toplanan fonların düzenleyici incelemeye nasıl tabi olabileceğini gösteriyor. UK Serious Fraud Office’in ilerleyecek soruşturması, kripto piyasalarında yatırımcı koruması ve düzenleyici koordinasyon açısından izlenmesi gereken bir gelişme olmaya devam ediyor.