Interpol, scam compounds modelinin kripto dolandırıcılıkta merkezi bir tehdit haline geldiğini bildiriyor. İnsan kaçakçılığı ve zorla çalıştırma bağlantılı milyarlarca dolarlık akışlar uluslararası işbirliği gerektiriyor.
Interpol’ün açıkladığı rapor, Interpol, kripto dolandırıcılık ve scam compounds kavramlarının artık sınır ötesi bir güvenlik sorunu olduğunu gösteriyor. Bu modelde mağdurlar sahte iş teklifleriyle kandırılıyor, kampüs benzeri yerlerde zorla çalıştırılıyor ve sesli dolandırıcılık, sahte yatırım teklifleri ile kripto akışları üzerinden mağdur ediliyor. Konuyla ilgili detaylar ve bulgular için Decrypt’in haberi incelenebilir.
İçindekiler Tablosu
İddiaların Özeti
Interpol, dolandırıcı ağların insan kaçakçılığı ve zorla çalıştırma yöntemlerini kullanarak küresel ölçekte kripto fraud gerçekleştirdiğine dikkat çekiyor. Bu suç merkezleri, kurbanları çeşitli ülkelerden getirip kampüslerde tutuyor. Operatörler sesli oltalama (voice phishing), romantik dolandırıcılık ve sahte yatırım platformları ile hedef seçiyor. Raporda ayrıca ağların gelişmiş teknolojilerle gizlendiği ve sınır ötesi finansal akışları parçalayarak izlemeyi zorlaştırdığı vurgulanıyor.
Mali Akış ve İzleme
Kripto akışları söz konusu olduğunda, bazı vakalarda Huione Group gibi kuruluşların bağlantıları araştırmalarda öne çıktı. Bu tür yapılanmaların işlediği trafiğin on milyarlarca doları aştığı iddia edildi. Geleneksel borsalardan ziyade stablecoin’ler, düşük ücretli zincirler ve çapraz zincir swapları yoğun şekilde kullanılıyor.
Huione Group ve pig-butchering
- Huione gibi platformların bazı işlemlerinde yüksek miktarda kripto transferi tespit edildi.
- Pig-butchering adı verilen uzun vadeli güven kazanma takip işlemlerinin ardından büyük transferler yapılabiliyor.
TRM Labs ve izleme metodolojileri
Blockchain analiz firmaları, işlem desenleri ve para akışlarını izleyerek yeni taktikleri ortaya koyuyor. TRM Labs gibi kuruluşlar, OTC brokerlar, yerel nakit çıkış ağları ve Çin bağlantılı para taşıma yöntemlerinin kullanıldığını raporluyor. Ancak uzmanlar, uluslararası koordinasyonun arttıkça çıkış yollarının kapatılabileceğini belirtiyor.
Uluslararası Koordinasyon ve Yasal Adımlar
Birçok ülke artık bu ağlara karşı ortak stratejiler geliştiriyor. ABD Hazine Bakanlığı’nın bazı yaptırım adımları ve yeni kurulan bağlı güçler, suç şebekelerini mali sistemden izole etmeyi hedefliyor. Interpol’ün genel kurulunda kabul edilen karar, üye ülkeler arasında istihbarat paylaşımı ve mağdur koruma mekanizmalarının güçlendirilmesine işaret ediyor.
Sonuç ve Öneriler
Bu gelişme, kripto ekosisteminde hem kullanıcı eğitiminin hem de regülasyon ve uluslararası işbirliğinin önemini artırıyor. Bireyler şüpheli iş tekliflerine, bilinmeyen yatırım platformlarına ve aşırı kazanç vaatlerine karşı dikkatli olmalı. Kurumlar ise zincir-üstü izleme, sınır ötesi takip ve mağdur rehabilitasyonu konusunda ortak protokoller geliştirmeli.
Kaynak: Decrypt sitesinde yayımlanan haber temel alınarak hazırlanmıştır.