USDT ile yürütülen kripto aklama soruşturmasında Suwon bölgesinde iki polis memuru rüşvetle suçlandı. Operasyon, voice-phishing gelirlerinin USDT’ye çevrilmesini ve hesap çözdürmeyi içeriyor.
Suwon bölgesinde yürütülen geniş çaplı bir soruşturmada USDT kullanılarak gerçekleştirildiği ileri sürülen kripto aklama iddiaları gündeme geldi. Suwon Bölge Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaya göre iki polis memuru, yasadışı cash-for-crypto işlemleri yürüten bir ağdan rüşvet almakla suçlanıyor. İddialar; voice-phishing kaynaklı suç gelirlerinin Tether (USDT) aracılığıyla aklanmasını, hesapların çözdürülmesini ve yasal süreçlere müdahaleyi kapsıyor.
İçindekiler Tablosu
Soruşturmanın kapsamı ve iddialar
Savcılık açıklamalarına göre şüpheliler, yasa dışı illegal crypto exchange operasyonlarına yardım ederek soruşturmaları zayıflatmak veya hesapların tekrar kullanılmasını sağlamak için bilgi ve temaslar sundu. Basına yansıyan bilgilere göre bir polis süperintendenti ve kıdemli bir memur, hâkim pozisyonlarını kullanarak operatörlere avantaj sağlamış olabilir. Savcılık basın açıklamasına buradan ulaşılabiliyor.
Nasıl çalıştığı iddia ediliyor?
- Şüpheli ağ, müşterilere nakit karşılığı USDT satan mağazalar kurdu; bu mağazalar normal dükkan görünümü altında çalışıyordu.
- Gelirlerin ana kaynağı olarak voice phishing yani telefon dolandırıcılığı suç gelirleri gösterildi.
- Polis bağlantıları sayesinde dondurulan hesapların çözdürülmesi ve soruşturma bilgilerine erişim sağlandığı iddia edildi.
USDT ve teknik arka plan
Tether (USDT), stabil coin kategorisindeki en yaygın tokenlerden biridir; bu nedenle suç gelirlerinin dijital varlığa dönüştürülmesinde sıkça kullanılıyor. USDT işlemleri zincir üzerinde izlenebilir olsa da, mixing servisleri ve özel borsalar izleri gizleyebiliyor. Bu vakada savcılık, operasyonun suç gelirlerini hızlıca USDT’ye çevirip dağıtarak izleri sildiğini öne sürüyor.
Uluslararası bağlam ve sonuçları
Bu tür olgular, sadece yerel adli soruşturmaları değil aynı zamanda kripto varlıkların düzenlenmesi ve kara para aklama karşıtı (AML) mekanizmalarının etkinliğini de tartışmaya açıyor. Benzer suçlamalar dünyada farklı ülke kolluk güçleri ve kamu görevlileri için daha önce de gündeme gelmişti; bu da düzenleyici kurumların ve sektörün şeffaflık taleplerini artırıyor. Decrypt’in haberi hakkında daha fazla bilgiye Decrypt üzerinden ulaşabilirsiniz.
Ne bekleniyor?
Soruşturma devam ediyor; savcılık tarafından ele geçirilen varlıklar ve iddiaların detayları zamanla netleşecek. Hukuki süreçler, delil değerlendirmeleri ve olası yargılamalar sonucunda hem yerel hem de küresel ölçekte kripto sektöründe yeni düzenlemeler ve uygulamalar gündeme gelebilir. Okurların, kripto paralarla ilgili yasal riskleri ve AML prosedürlerini takip etmesi önem taşıyor.