İçindekiler Tablosu
Bangkok’ta FINTOCH dolandırıcılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Çinli bir kişi yakalandı. Olay, 31.6 milyon USDT’lik rug pull ve sahte bağlantılar iddialarını içeriyor; soruşturma sürüyor
Bangkok’ta FINTOCH dolandırıcılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Çin uyruklu bir kişi yakalandı. Soruşturma, platformun kurucuları ve ortakları arasındaki bağlantıları da kapsıyor ve olay kripto Ponzi şeması olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, bu operasyonun on-chain hareketlerinde milyonlarca USDT transferini ortaya çıkardığını belirtti; transferler Tron ve Ethereum ağlarına kadar yayıldı. Liang Ai-Bing adı kamuoyunda öne çıkan şüpheli olarak işaret edildi ve soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ek bilgiler paylaşılacağı kaydedildi. Morgan Stanley ile bağı olduğuna dair iddialar, bankanın resmi açıklamasıyla reddedildi; davada sahte CEO olarak kullanılan Bob Lambert adlı profilin ünlü bir oyuncunun fotoğrafıyla oluşturulduğu iddia edildi ve MAS 2023 yılında yatırımcı uyarısı yayımlamıştı.
Olayın ayrıntıları
Olay, Bangkok’un lüks bir konutunda düzenlenen geniş çaplı bir polis operasyonu ile somutlaştı. Üç katlı bu adreste yaklaşık 4.645 dolar aylık kira karşılığında yaşayan şüphelinin düşürülemez bir iz sürülmüş gibi görüldüğü belirtildi. Polis, bu kişinin beş kişilik bir ekip tarafından yürütülen ve FINTOCH adlı sahte DeFi platformunun 2022 sonundan 2023 Mayısına kadar hizmet veren bir yapı olduğunu söyledi. Platformun Morgan Stanley ile bağlantısı olduğuna dair iddialar reddedildi; bazı şüphelilerin Çin’e kaçtığı ve ekibin parçalarının farklı adreslere para aktardığı ifade edildi. Ayrıca sahte CEO olarak kullanılan bir kimliğin fotoğrafının ünlü bir oyuncunun görüntüsüyle eşleştirildiği ileri sürüldü ve bu vakayla ilgili uyarılar MAS tarafından 2023 yılında yapılmıştı.
On-chain bulguları ve kapsam
On-chain analistlerin incelemesi, rug pull olarak nitelenen olay nedeniyle yaklaşık 31.6 milyon USDT’nin akışını ortaya koydu. Fonlar, başlangıçta BSC üzerinden Bridge edilerek Tron ve Ethereum ağlarına yönlendirilmiş ve bazı adreslerden geri çekilemediği rapor edildi. Bu rakam, 2023 yılında DeFi alanında kaydedilen en büyük exit scam örnekleri arasına girmekte olup, kripto zararlarında mevsimsel bir artışa işaret ediyor. Olay, yalnızca mağdurlar için değil, küresel kripto ekosistemi için de güvenlik konuşmalarını tetikleyen bir örnek olarak değerlendiriliyor.
Gelecek adımlar ve etkiler
Yetkililer, davanın ilerleyen aşamalarında Çin makamlarıyla iade süreçlerini de içeren uluslararası adli işbirliğinin önemine vurgu yapıyor. Ayrıca ABD’nin Prince Holding Group dosyasında 127.271 BTC’nin el konulması yönündeki adımlara paralel olarak, bu tür vakaların küresel finansal güvenlik çerçevesinde nasıl ele alınacağını gösterdi. FINTOCH vakası, kripto dolandırıcılık operasyonlarının boyutlarını göstermesi açısından regülasyon ve denetim ihtiyacını yeniden hatırlatıyor.
Sonuç olarak, vakaya ilişkin gelişmeler, yatırımcıların temkinli ve doğrulanabilir kaynaklardan bilgi edinme ihtiyacını yeniden ön plana çıkarıyor. Uzmanlar, kripto projelerine yatırım yaparken platformun gerçekçilik ve güvenlik göstergelerini dikkatle incelemeyi öneriyor.