Binance ile FinCEN arasındaki izleme sürecine rağmen 13 şüpheli hesabın 144 milyon dolar transfer ettiği iddia edildi. OFAC ve AML kontrolleri gündemde, detaylar için inceleyin.
Binance’in FinCEN tarafından yürütülen izleme sürecinde bile bazı şüpheli hesapların işlem yapmaya devam ettiği, sızdırılan dahili verilere göre ortaya çıktı. Haberlere göre 13 hesap, Kasım 2023 uzlaşmasının ardından 144 milyon dolar; 2021’den bu yana ise toplam 1.7 milyar dolar civarında transfer gerçekleştirdi. Bu gelişme, Binance, FinCEN, OFAC ve AML kontrolleri bağlamında önemli soru işaretleri doğuruyor.
İçindekiler Tablosu
Olaya Dair Temel Bulgular
Financial Times tarafından görülen sızdırılmış verilerde yer alan bilgiler, bazı hesapların yüksek meblağlarda kripto ve fiat hareketi gerçekleştirdiğini gösteriyor. İddialar arasında bir Venezuela kayıtlı hesabın iki yıl içinde 177 milyon dolardan fazla kripto alımı yapması ile bir başka hesabın 93 milyon dolar civarında işlem görmesi yer alıyor. Ayrıca bazı hesapların ödeme bilgilerini yüzlerce kez değiştirdiği ve IP kayıtlarında tutarsızlıklar gözlendiği bildirildi. Kaynak: Financial Times ve ilgili haber için Decrypt.
Rakamlar ve İddialar
- Kasım 2023 sonrası bildirilen şüpheli transferler: 144 milyon dolar
- 2021’den bu yana toplam hareket: yaklaşık 1.7 milyar dolar
- İncelenen 13 hesap çeşitli ülkelerde kayıtlı (Venezuela, Brezilya, Suriye, Niger, Çin vb.)
- Bazı hesaplara gelen USDT transferlerinin geçmişte terör finansmanı ile bağlantılı cüzdanlardan geldiğine dair işaretler
Kasım 2023 Uzlaşması ve İzleme Yükümlülüğü
Binance, Kasım 2023’te FinCEN ve OFAC ile bir uzlaşma sağlamış; toplam 4.368 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti. Uzlaşma kapsamında Binance beş yıl süreyle bir FinCEN izleme sürecine tabi tutuldu. Bu süreçte atanan monitörlerin, kurumun uyum tedbirlerini denetleme, periyodik raporlar hazırlama ve ilgili ABD kurumlarına bildirimde bulunma sorumluluğu bulunuyor.
Neden Önemli?
Bu tür iddialar, AML (karşı kara para aklama) kontrollerinin etkinliği ve platformların yaptırım uyumluluğu açısından kritik. Eğer Binance yükümlülüklerini yerine getirmezse, ek mali yaptırımlar veya daha sıkı düzenleyici tedbirlerle karşılaşabilir. Uzlaşmada ön görülen bazı ek cezalar arasında 150 milyon dolar tutarında askıya alınmış bir para cezası da bulunuyor.
Olası Sonuçlar ve İzlenecek Adımlar
Binance, iddialara karşı sistemlerinde şüpheli işlemleri tespit edip soruşturmaya yönelik mekanizmaların bulunduğunu belirtti. Regulasyon açısından önümüzdeki dönemde FinCEN monitörlerinin raporları ve ABD kurumlarının değerlendirmeleri belirleyici olacak. Kullanıcı güveni, mevzuata uyum ve şeffaflık talepleri şirketler için artan baskı anlamına geliyor.
Özetle, sızdırılan veriler mevcut uyum çabalarının yeterince etkili olup olmadığını tartışmaya açıyor. Konunun ilerleyen gelişmeleri, FinCEN monitör raporları ve düzenleyici aksiyonlar takip edilerek netleşecek.