Chen Zhi’nin yakalanması ve Çin’e iadesiyle ilgili gelişme. Prince Holding’in ‘pig butchering’ operasyonundan ele geçirilen ~127,271 BTC ve ABD Adalet Bakanlığı soruşturması sürüyor.
Chen Zhi, Prince Holding Group ve bağlı şirketlerin sınır ötesi dolandırıcılık şemalarıyla ilgili soruşturma devam ediyor. İlk bilgilere göre Cambodia’da ortaya çıkan operasyonlar içinde yer alan “pig butchering” dolandırıcılığı, büyük hacimli Bitcoin el koyma işlemlerine ve ABD Adalet Bakanlığı’nın (U.S. Department of Justice) kapsamlı kovuşturmasına neden oldu. Bu haberin detayı için Decrypt raporu izlenebilir.
İçindekiler Tablosu
Operasyonun detayları
Soruşturma iddialarına göre Prince Holding Group tarafından yönetildiği öne sürülen şebeke, mağdurlara uzun süreli sahte ilişkiler kurduktan sonra büyük miktarda kripto varlıklarını ele geçirdi. Operasyon kapsamında kayda geçen miktar yaklaşık 127,271 BTC civarında ve bu tutar güncel fiyatlarla on milyarlarca dolara denk geliyor. Yetkililer bu fonların bir kısmını izleyip el koydu ve sivil müsadere davaları başlattı.
Pig butchering nedir?
- Mağdurun güvenini kazanma süreciyle başlayan sosyal mühendislik taktiğidir.
- İnandırıcı görüşmeler ve sahte yatırım platformlarıyla varlıklar aktarılır.
- Son aşamada mağdurun tüm birikimleri ele geçirilir.
Hukuki süreç ve iade
Zhi’nin Cambodia’da yakalandığı ve Çin’e iade edildiği yönündeki haberler, çoklu ülke iş birliğiyle yürütülen soruşturmaların bir parçası. ABD Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan iddianamede telgraf dolandırıcılığı (wire fraud) ve kara para aklama (money laundering) suçlamaları öne çıkıyor. Yetkililer ayrıca Prince Holding’i uluslararası suç örgütü olarak nitelendirdi ve malvarlığına el konulması için geniş çaplı talepte bulundu.
Kripto ekosistemi için çıkarımlar
Bu tür vakalar kripto para kullanıcıları ve platformları için önemli riskleri gösteriyor. Zincir üstü analiz şirketlerinin verileri de yasa dışı faaliyetlerden kaynaklanan kripto dengelerinin yüz milyarlarca doları bulduğunu işaret ediyor. Regülasyon, izleme ve kullanıcı eğitimi bu açıdan kritik önemde.
Sonuç
Chen Zhi davası, sınır ötesi kripto suçlarının boyutunu ve devlet kurumlarının bu tür vakalara karşı koordineli müdahalesinin önemini ortaya koyuyor. Olayla ilgili hukuki süreçler ve varlıkların müsadere işlemleri yakından takip edilmeli; yatırımcılar ise kimlik doğrulama ve işlem güvenliğine öncelik vermeli.