Güney Kore, Travel Rule’ü 1 milyon won (≈680$) altındaki kripto transferlerini kapsayacak şekilde genişletiyor. Yeni düzenleme VASP kayıtlarında sıkılaştırma ve önleyici hesap dondurmalar getiriyor.
Güney Kore, Financial Services Commission (FSC) ve başkan Lee Eok-won önderliğinde, Travel Rule genişlemesi kapsamında 1 milyon won (yaklaşık 680$) altındaki kripto transferlerini de denetime tabi tutmayı planlıyor. Bu adım, kripto transferlerini parçalara bölerek kimlik bildirim yükümlülüklerinden kaçınan uygulamaları kapatmayı hedefliyor. Cointelegraph’ın raporuna göre, düzenleme paketinde ayrıca yüksek riskli offshore borsalara yönelik engelleme ve VASP (sanal varlık hizmet sağlayıcı) kayıt kriterlerinde sıkılaştırma yer alıyor.
İçindekiler Tablosu
Öne çıkan değişiklikler ve hedefler
FSC’nin önerisi, kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve yasa dışı uyuşturucu ticareti gibi suçlara karşı kripto kanallarının kullanımını azaltmayı amaçlıyor. Yeni çerçeveyle birlikte uygulanması beklenen başlıca önlemler şunlar:
- Travel Rule genişletmesi: 1 milyon won altı transferlerde bile gönderici ve alıcı bilgisi toplanacak ve paylaşılacak.
- Yüksek riskli offshore borsaların engellenmesi: Risk taşıyan yabancı platformların Güney Kore kullanıcılarıyla etkileşimi sınırlanacak.
- VASP kayıt kriterlerinin sıkılaştırılması: Mali sağlığa ilişkin daha kapsamlı incelemeler yapılacak ve hissedar kriterleri zorlaştırılacak.
- Önleyici hesap dondurma: FIU (Financial Intelligence Unit) ciddi suç şüphesi halinde hesapları soruşturma sürecinde dondurabilecek.
Hissedar kısıtları ve vergi denetimleri
Yönetmelik taslağı, uyuşturucu veya vergi suçlarından hüküm giymiş kişilerin VASP’larda büyük hisse sahibi olmasını yasaklamayı öngörüyor. Ayrıca, Ulusal Vergi Servisi (NTS) daha önce açıkladığı gibi vergi kaçakçılığı şüphesi bulunan durumlarda soğuk cüzdanlara el koyma ve ev araması yetkilerini kullanmaya hazır olduğuna dair sinyal verdi.
Uygulama takvimi ve uluslararası işbirliği
Yetkililer, yeni düzenlemeleri 2026’nın ilk yarısında nihai hale getirmeyi ve Meclis’e kanun değişiklikleri teklif etmeyi planlıyor. Süreç boyunca Financial Action Task Force (FATF) gibi küresel kuruluşlarla koordinasyonun artırılması hedefleniyor. Bu adım, 2021’deki Özel Finansal Bilgi Kanunu güncellemesinden bu yana görülen en kapsamlı AML sıkılaştırması olarak nitelendiriliyor.
Sonuç olarak, önerilen düzenlemeler kripto ekosisteminde şeffaflığı artırmayı amaçlarken, borsalar ve kullanıcılar için yeni uyum yükümlülükleri de getirecek. Sektör oyuncularının yeni gereksinimlere ve olası hesap dondurma mekanizmalarına hazırlıklı olması gerekecek.