İçindekiler Tablosu
Hong Kong yetkilileri, JPEX dolandırıcılığı kapsamında 16 kişiyi suçladı; 2.700’den fazla yatırımcı mağdur oldu ve Interpol kırmızı bülteni çıkarılan üç zanlı hâlâ firarda
Hong Kong’da yetkili makamlar, 205 milyon dolarlık JPEX kripto dolandırıcılığıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Aralarında influencer ve eski avukat Joseph Lam Chok’un da bulunduğu 16 kişi, dolandırıcılık, dolandırıcılığa teşebbüs ve para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya.
İddialara göre JPEX’in network’ü sosyal medya promotörleri ve OTC mağazaları üzerinden yapılan yönlendirmelerle yatırımcıların fonlarını toplayıp unlicensed bir takas aracılığıyla akıttı. Decrypt haberine göre vaka, 2.700’den fazla yatırımcının zarar görmesine yol açtı ve operasyonlar hâlâ devam ediyor.
İddialar ve deliller
Polis, bu dolandırıcılığın AML/AMLO kurallarına aykırılığını vurguluyor; AMLO’nun 53ZRG bölümü, bu tür eylemlerde lojistik ve sorumluluk belirlemek açısından net hükümler getiriyor. Decrypt haberinde, bir dizi influencer’ın 2023’te tutuklandığına işaret ediliyor.
Soruşturmanın kapsamı ve mağduriyetler
Polis, 80’den fazla kişinin gözaltına alındığını ve yakalanan varlıkların toplam değerinin yaklaşık 28 milyon dolar olduğunu açıkladı. Interpol kırmızı bülteni çıkarılan üç şüphelinin ise halen yakalanamadığı bildiriliyor. Bu süreçte SCMP’nin haberine göre yasal süreçler mağdurlar için nihai tazmin yolunu netleştirecek. SCMP bu gelişmeleri ayrıntılı olarak yayımladı.
Yasal çerçeve ve gelecek adımlar
Dolandırıcılık vakalarına ilişkin düzenleyici gözetim ve kolluk güçlerinin operasyonları, JPEX’in unlicensed olduğu uyarısının ardından hız kazanıyor. SFC’nin uyarılarıyla birlikte yatırımcılar için geri ödeme mekanizmalarının nasıl işleyeceği, varlık akışlarının izlenmesi ve hesaplanan zararların tazmini için yasal zeminin netleştirilmesi hedefleniyor. Dilerseniz vaka ile ilgili daha fazla detayı Decrypt üzerinden inceleyebilirsiniz.
Sonuç
JPEX vakası, Hong Kong’da kripto dolandırıcılık vaka zincirinin ne kadar karmaşık olabileceğini gösteriyor. Soruşturmalar, varlık akışlarının izlenmesi ve zararın tazmini için çalışmalar sürüyor; mağdurlar için adil bir telafi umudu, olayın tüm aktörlerinin hesap vereceğine bağlı olacak.