Jack Abramoff, AML Bitcoin davasında üç yıl probasyon ve 2.2 milyon dolar restitüsyon ödemeye mahkum edildi. Mahkeme sağlık durumu ve işbirliğini göz önünde bulundurdu.
Jack Abramoff, AML Bitcoin projesiyle bağlantılı dolandırıcılık soruşturmasında üç yıl federal probasyon ve 2.2 milyon dolar restitüsyon ödemesiyle karşı karşıya kaldı. Haber Decrypt tarafından bildirildi. Abramoff’in ceza almayışında erken suç itirafı, davada tanıklık yapması ve agresif bir kanser tanısının etkili olduğu kaydedildi.
İçindekiler Tablosu
Olayın kısa özeti
2018 civarında başlatılan AML Bitcoin projesi için düzenlenen yaklaşık 5 milyon dolarlık ilk coin arzı (ICO) sırasında toplanan fonların bir kısmının projenin iddia ettiği amaçlar yerine kişisel harcamalara yönlendirildiği iddia edildi. Federal savcılar, Abramoff ve AML Bitcoin CEO’su Marcus Andrade’nin proje için hükümetle sözleşmeler iddia ettiklerini, hatta projenin bir Super Bowl reklamı alacağına dair yanlış beyanlarda bulunduklarını açıkladı.
İddiaların ana hatları
- Toplanan ICO fonlarının kişisel gayrimenkul alımları da dahil olmak üzere harcanması,
- Hükümet kurumlarıyla sözleşme iddialarının asılsız olması,
- Super Bowl reklamı iddiasının gerçek dışı olduğu ve reklamın yayınlanmadığı yönündeki yanlış beyanlar,
- Projenin, parasal suçlarla mücadele (AML) iddiasını biyometrik teknolojilerle sağlayacağı yönündeki pazarlama iddiaları.
Mahkeme kararının gerekçesi ve yaptırımlar
Federal yargıç Jack Abramoff hakkında hapis cezası vermemeyi seçti. Kararda Abramoff’in erken suç itirafı, Andrade aleyhine tanıklık yapması ve sağlık durumundaki ciddiyet belirleyici oldu. Ancak mahkeme kurbanlara tazminat ödenmesine karar verdi; restitüsyon miktarı 2.2 milyon dolar olarak belirlendi.
Marcus Andrade ve ilgili yaptırımlar
AML Bitcoin’in kurucusu Marcus Andrade ise daha ağır bir cezaya çarptırıldı; Andrade Temmuz ayında yedi yıl hapis cezası almıştı. Bu ayrım, savcıların Andrade’yi ana sorumlu olarak gördüğünü ve Abramoff’in işbirliği ile hafifletici unsur kazandığını gösteriyor.
AML iddiası, ICO ve regülasyon perspektifi
Burada geçen “AML” ifadesi anti-money laundering yani kara para aklamayı engellemeye yönelik teknolojik iddiaları temsil ediyor. ICO’lar yatırımcılardan hızla sermaye toplama imkanı sağlasa da düzenleyici denetim eksikliği kötü niyetli aktörlerin suistimali için risk oluşturuyor. Bu vaka, yatırımcı koruması ve şeffaflık gerekliliğini yeniden gündeme taşıyor.
Sonuç
Jack Abramoff davası, kripto projelerinde iddia edilen teknolojik faydalar ile gerçek uygulamalar arasındaki uçurumu ve düzenleyici boşlukların suistimalini ortaya koyuyor. Hem hukuk hem de kripto ekosistemleri için bu tür vakalar, yatırımcı güveni ve daha sıkı denetimler çağrısını güçlendiriyor.