Operation Destabilise kapsamında İngiltere polisi 128 gözaltı yaptı ve 32.6 milyon dolar tutarında nakit ve kripto ele geçirdi. Ulusal suç ağları ve sınır ötesi yöntemler incelendi.
Operation Destabilise soruşturması, National Crime Agency liderliğinde yürütülen geniş çaplı bir operasyon olarak İngiltere’deki Rusya bağlantılı kara para aklama etkinliklerini hedefliyor. Operasyonun ikinci aşamasında bildirilen gelişmelere göre 128 kişi gözaltına alındı ve yaklaşık 32.6 milyon dolar değerinde nakit ile kripto para ele geçirildi. Bu soruşturma, sahadaki cash couriers ve kripto dönüşüm yöntemlerine odaklanıyor.
İçindekiler Tablosu
Operasyonun ana bulguları
Operasyon Destabilise, İngiltere genelinde en az 28 şehirde faaliyet gösteren ağları tespit etti. NCA raporu, şebekelerin nakit toplayıp kriptoya çevirdiğini ve bu kaynakların hem organize suç hem de dış finansman amaçlı kullanıldığını gösteriyor. Araştırmada öne çıkan noktalar şunlar:
- 128 şüpheli gözaltı
- Toplamda 32.6 milyon dolar değerinde nakit ve kripto varlık ele geçirilmesi
- Rusya ile bağlantılı en az iki ana ağ: Smart ve TGR
- Kurulan bağlantılar sonucunda yabancı banka alımları ve sınır ötesi ödeme kanallarının kullanımı
Ağlar, kurumlar ve kripto bağlantıları
Soruşturma kapsamında TGR ağının lideri George Rossi’nin bazı uluslararası şirketlerle bağı olduğuna dair bulgular rapor edildi. Ayrıca, Promsvyazbank gibi Rus devletine yakın kuruluşların dolaylı finansal kanallarla ilişkili olduğu ve A7A5 gibi rouble-pegged stablecoinlerin sınır ötesi işlemlerde kullanıldığı belirlendi. Bu durum, kripto varlıkların yaptırım kaçırma ve finansman sağlama amaçlı kullanımına dair riskleri gündeme getiriyor.
Yaptırımlar ve piyasa etkisi
Yetkililer, operasyonun bazı hizmet sağlayıcılar ve platformlar üzerinde ciddi etkisi olduğunu belirtiyor. Belirli borsalar ve OTC platformlarında işlem hacimlerinde sert düşüşler gözlemlendi ancak uzmanlar bunun laundering akışlarını tamamen bitirmediğini, sadece rotaların değiştiğini vurguluyor.
Sonuç ve değerlendirme
Operation Destabilise, Birleşik Krallık’ta Rusya bağlantılı kara para aklama ağlarına karşı önemli bir adım niteliğinde. Ancak soruşturma, uluslararası ve çok katmanlı yapısı nedeniyle tek başına sorunu çözmeye yetmeyebilir. Uzmanlar, denetim, finansal istihbarat paylaşımı ve kripto-uyum mekanizmalarının güçlendirilmesinin gerektiğini belirtiyor. Daha geniş analiz ve detaylar için Decrypt’in haberine bakabilirsiniz.